洗錢的七種主要手法

第二、利用地下錢莊洗錢。通過地下錢莊將贓款轉(zhuǎn)移出境。

第三、利用互聯(lián)網(wǎng)洗錢。利用網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)移贓款；更有通過網(wǎng)上賭博，把黑錢洗白。

第四、通過現(xiàn)金走s洗錢。將現(xiàn)金隨身攜帶或藏匿于交通工具出入境。

第五、通過投資洗錢。通過投資興建賓館，開設(shè)公司，購買商品房，投資房地產(chǎn)等方式進行洗錢；更有在境外開設(shè)公司，為其犯罪所得披上合法外衣。

第六、利用進出口貿(mào)易洗錢。通過虛報進出口價格或偽造貿(mào)易單據(jù)等方式跨境轉(zhuǎn)移贓款。

第七、利用證券期貨市場洗錢。使用支票存入資金，將其作為證券期貨市場內(nèi)所得，將資金轉(zhuǎn)移；或買入窗體底端股票，將股東賬戶及股票轉(zhuǎn)托到其他證券公司，然后出售股票，提取現(xiàn)金。