轉(zhuǎn)載來源：中國人民銀行營業(yè)管理部
《反洗錢大家談》第三期節(jié)目開播了！
2022年1月，中國人民銀行、公安部、國家監(jiān)察委員會(huì)、最高人民法院 最高人民檢察院等11部門聯(lián)合印發(fā)了《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃（2022-2024年）》，將加強(qiáng)洗錢違法犯罪源頭治理，依法嚴(yán)懲洗錢違法犯罪活動(dòng)。本期《反洗錢大家談》邀請了中國人民銀行營業(yè)管理部劉麗洪、北京市東城區(qū)人民檢察院汪珮琳、（原）中國民生銀行反洗錢管理部王欣老師等三位嘉賓，以近年來判決的部分典型非法集資案、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案以及洗錢案為例，對“建立業(yè)務(wù)關(guān)系管理”“金融產(chǎn)品洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估”“監(jiān)測分析能力建設(shè)”“以案倒查”“打擊洗錢犯罪的意義”等反洗錢履職中的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題進(jìn)行了剖析和指導(dǎo)。
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