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警惕！幫人取錢也有風(fēng)險(xiǎn)

2022-08-05
轉(zhuǎn)載來(lái)源： 中國(guó)人民銀行深圳市中心支行


中國(guó)人民銀行深圳市中心支行~ 

     反洗錢快報(bào)~   

     我們又來(lái)啦~ 


 警惕！

幫人取錢也有風(fēng)險(xiǎn)

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ATM機(jī)

頭天剛加滿錢

第二天就被人取空了


工作人員心中有所懷疑 

立刻報(bào)了警


警方經(jīng)過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)

取款的人不只是一個(gè)人

并且他們出現(xiàn)的時(shí)間都是在深夜



在取錢時(shí)一邊操作一邊打電話

還總是輸錯(cuò)密碼

這很不正常




這些人拿的銀行卡可能不是本人的

警方初步判斷

這很可能是一個(gè)有組織的洗錢團(tuán)伙



經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的調(diào)查

警方摸清了這個(gè)團(tuán)伙的人員狀況

決定在近日收網(wǎng)

近日，專案組兵分多路

抓獲取款人5名

繳獲270萬(wàn)贓款??銀行卡90張 ??   



據(jù)其中一個(gè)取款人孫某交代

他通常都是白天睡覺(jué)半夜干活

上家每次回給他10~20張銀行卡，之后通過(guò)特定聊天軟件給他發(fā)布取款指令

他每天工作流程是

先試試看收到的銀行卡能不能正常使用



如果沒(méi)問(wèn)題就等賬款到賬后

立刻從ATM機(jī)上取走

然后在指定的時(shí)間、地點(diǎn)

交給前來(lái)取款的人



他做了兩個(gè)月

通過(guò)上述方式

從ATM機(jī)提取現(xiàn)金2000多萬(wàn)

掙了2萬(wàn)元好處費(fèi)

見(jiàn)有利可圖

他還把自己的三張銀行卡提供給上家用


★

在此我們想提醒大家~

1.  不要出租或出借自己的身份證件、賬戶、銀行卡、U盾及二維碼。

2.  堅(jiān)持賬戶實(shí)名制，不向他人出售賬戶或協(xié)助他人開(kāi)立賬戶，不參與買賣銀行賬戶、銀行卡、POS機(jī)具等。

3.  不要輕易受朋友之托或受利益誘惑，使用自己的個(gè)人賬戶或公司的賬戶為他人提取現(xiàn)金，為他人洗錢提供便利。

否則可能會(huì)產(chǎn)生以下后果：

 1.被犯罪分子利用從事電信詐騙等非法活動(dòng)

2.協(xié)助他人完成洗錢和恐怖融資活動(dòng)

3.成為他人金融詐騙活動(dòng)的“替罪羊”

以“幫信罪”、“詐騙罪”共犯罪名被判刑

4.誠(chéng)信狀況受到懷疑，影響聲譽(yù)和信用記錄。不能辦理貸款，買不了房，不能就業(yè)，小孩上不了學(xué)等。

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中國(guó)人民銀行深圳市中心支行反洗錢處


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記得關(guān)注喲~~~


了解更多

投資有風(fēng)險(xiǎn),基金投資需謹(jǐn)慎。

在投資前請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀《基金合同》《招募說(shuō)明書》等法律文件?；饍糁悼赡艿陀诔跏济嬷?，有可能出現(xiàn)虧損.基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證一定盈利， 也不保證最低收益.過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)。其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。

以上信息僅供參考，如需購(gòu)買相關(guān)基金產(chǎn)品,請(qǐng)您關(guān)注投資者適當(dāng)性管理相關(guān)規(guī)定、提前做好風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng),并根據(jù)您自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力購(gòu)買與之相匹配的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的基金產(chǎn)品。

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