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反洗錢

“洗錢”這個詞大家都聽過，但大部分人對它的概念可能只停留在“危險”“神秘”“遙遠”這些印象上。但洗錢究竟是什么，跟我們有什么關系，很少有人弄明白，今天富二就化身法律科普小天使來給客官們普及一下~一、什么是洗錢1.錢真的可以洗嗎？早在金屬鑄幣年代，精明的商人用化學藥劑清洗掉金屬鑄幣上的污漬，以便再...

加強賬戶管理，遠離洗錢犯罪.pdf

2018購房融資和反洗錢政策13大解讀-洗錢、首付貸、虛高評估、過橋貸？.pdf

從反洗錢角度看操縱市場案：證監(jiān)會一天內連開三份牛散操縱股價罰單，罰沒1.3億.pdf

國際比特幣洗錢ATM木馬大盜案告破.pdf

加強賬戶管理，完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體系.pdf

新加坡金融管理局MAS，簡稱“金管局”對馬來西亞主權財富基金一馬發(fā)展1MDB洗錢事件涉案銀行的調查在持續(xù)兩年后，于近日宣告結束。瑞士信貸和大華銀行因觸犯反洗黑錢條例，分別被罰款70萬新加坡元約合50.5萬美元和90萬新加坡元約合64.9萬美元。這兩家銀行在一份對媒體的聲明中表示，承認新加坡金管局...

201611-人民銀行-《中國反洗錢實務》2016年第10期.pdf

201611-人民銀行-《中國反洗錢實務》2016年第9期.pdf

警方再次提示：凡是說“你的醫(yī)?？ㄉ嫦酉春阱X”的電話，都是詐騙醫(yī)?？ㄏ村X騙局，高學歷女子一步一步陷圈套。43歲郭女士有一天突然接到電話，稱有人用她的醫(yī)?？ㄏ村X，要把她的銀行賬戶凍結才行。郭女士深信不疑，按著騙子的指示，一步一步陷入圈套中，被騙走70萬還以為自己遇到好人幫忙。誰料被同事當頭棒喝后才發(fā)...