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反洗錢

“洗錢”，已經(jīng)不是個新鮮的名詞了。為了搞清楚洗錢的基本概念，我們先從最基礎、最常規(guī)的說起。“洗錢”MoneyLaundering是指將毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為?，F(xiàn)代各國...

上海市高級人民法院近日發(fā)布的《2015年度金融審判系列白皮書》顯示，信用卡犯罪成高發(fā)、多發(fā)金融犯罪類型，占全市法院審結(jié)金融刑事案件的90.9%。據(jù)了解，信用卡犯罪不僅嚴重影響上海國際金融中心建設，而且引發(fā)其他類型違法犯罪活動。白皮書呼吁，亟需構(gòu)建此類犯罪防范機制。信用卡犯罪向上游延伸自2012年...

　　“90后”小鄧沒做過大壞事，但就在今年3月31日，在杭州找工作的他突然因卷入特大詐騙案被抓。剛開始他感到非常吃驚，后來他才想起，自己申請的一張銀行卡以200元價格賣給了別人，當時也只是想弄幾個飯錢，但事情也就出在這張卡上，原來，有詐騙團伙用小鄧申請的卡走賬94.8萬元，小鄧出售的卡成了“洗錢...

[導讀]這也是上海一中院首次適用新司法解釋判決的“信用卡詐騙罪”，較之一審判決的盜竊罪，該賣家得到的刑罰大大減輕?！　」哺`取45人銀行卡20萬元二審獲刑7年　　他犯的什么罪？　　一審：犯盜竊罪，判有期徒刑11年，剝奪政治權(quán)利3年，罰金1.1萬元?！　《彛悍感庞每ㄔp騙罪，判有期徒刑7年，剝奪政治...

近年來，互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展速度令人吃驚，P2P、眾籌、虛擬貨幣等成為產(chǎn)業(yè)亮點。當它日益成為朝陽產(chǎn)業(yè)、明星行業(yè)的同時，由于監(jiān)管、交易特性、平臺責任等各種原因，互聯(lián)網(wǎng)金融成為洗錢渠道的風險也在逐漸加大。許多不法分子利用互聯(lián)網(wǎng)金融的一些特性，鉆了空子。面對互聯(lián)網(wǎng)金融平臺可能會出現(xiàn)的洗錢行為，監(jiān)管部門已經(jīng)...

有學生稱開通多間銀行網(wǎng)銀可掙錢有業(yè)內(nèi)人士稱其所開賬戶或用于從事不法活動需警惕“開通一家銀行網(wǎng)銀給50元提成，日薪200元現(xiàn)金日結(jié)”遇到這樣的兼職消息，學生們可要留意了。昨日記者從銀行業(yè)內(nèi)了解到，近期一些社會人士利用學生開卡、開網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的現(xiàn)象有所增多，學生們在兼職時被告知開通網(wǎng)銀僅是用于“刷淘寶信...

參考消息網(wǎng)2月3日報道英報稱，巨額資金通過一個由手機店組成的秘密網(wǎng)絡從西班牙流向“伊斯蘭國”（IS）組織?！　?jù)英國《泰晤士報》網(wǎng)站2月2日報道，利用中東地區(qū)常見的非正式交易系統(tǒng)——哈瓦拉網(wǎng)絡，數(shù)額巨大的資金通過手機店和清真食品店流向了敘利亞和伊拉克的恐怖組織?！　∫幻閳髾C構(gòu)消息人士說：“自從...

據(jù)英國路透社2014年10月21日報道，英國首相大衛(wèi)·卡梅倫將在22日宣布收緊慈善籌款法規(guī)的計劃，嚴防恐怖組織通過慈善機構(gòu)籌集資金。英國政府稱，英國數(shù)名犯有涉恐罪行的人員都曾以慈善目的為由公開籌集資金，其中大多數(shù)從未被慈善機構(gòu)認可。2013年，3名因策劃大規(guī)模自殺襲擊而被監(jiān)禁的英國穆斯林曾假借穆...

2014年11月12日，據(jù)紐約每日新聞報道，在伊拉克戰(zhàn)場傷亡的美軍士兵及家人，向紐約布魯克林聯(lián)邦法庭起訴五大銀行協(xié)助伊朗政府轉(zhuǎn)移資金、逃避制裁，以及資助恐怖分子攻擊在伊拉克作戰(zhàn)的美國士兵。　　受到起訴的銀行分別是巴克萊銀行、匯豐控股、渣打銀行、瑞士信貸集團和蘇格蘭皇家銀行。原告的證詞顯示，這些銀...